TRAINING LEGAL COMPLIANCE DIGITAL BANKING
DESKRIPSI TRAINING LEGAL COMPLIANCE DIGITAL BANKING
Training Legal Compliance Digital Banking sangat krusial di era perbankan modern yang sarat dengan inovasi teknologi dan layanan digital. Perubahan regulasi, seperti perlindungan data nasabah, anti-pencucian uang, hingga keamanan transaksi online, menuntut setiap profesional perbankan memahami kewajiban hukum yang berlaku. Tanpa pemahaman yang memadai, institusi rentan terkena sanksi, denda, hingga kerugian reputasi.
Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan mengenali risiko hukum, memastikan kepatuhan operasional, dan menerapkan praktik terbaik dalam digital banking. Hasilnya, bank mampu berinovasi dengan aman, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan.
TUJUAN TRAINING LEGAL COMPLIANCE DIGITAL BANKING
- Meningkatkan pemahaman peserta tentang regulasi dan peraturan terbaru yang berlaku di sektor digital banking.
- Membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum dalam operasional perbankan digital.
- Menanamkan praktik kepatuhan (compliance) yang efektif untuk mencegah pelanggaran hukum dan sanksi regulator.
- Mengasah keterampilan peserta dalam menyusun kebijakan internal dan prosedur operasional sesuai ketentuan hukum.
- Mendorong budaya kepatuhan yang proaktif dalam organisasi agar inovasi digital tetap aman dan terpercaya.
- Memastikan peserta mampu memberikan rekomendasi strategis terkait legal compliance kepada manajemen bank.
MATERI TRAINING LEGAL COMPLIANCE DIGITAL BANKING
- Pengantar Digital Banking dan Regulasi Terkait
- Definisi digital banking dan ruang lingkup layanan digital
- Tren industri perbankan digital dan transformasi teknologi
- Peran regulasi dalam mendukung keamanan, kepatuhan, dan kepercayaan nasabah
- Perlindungan Data dan Privasi Nasabah
- UU Perlindungan Data Pribadi dan penerapannya di perbankan
- Praktik penyimpanan, pengolahan, dan transfer data nasabah
- Kepatuhan terhadap standar keamanan data nasional dan internasional
- Anti-Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT)
- Regulasi AML/CFT terbaru dan kewajiban bank
- Identifikasi transaksi mencurigakan dan pelaporan wajib
- Strategi mitigasi risiko hukum terkait aktivitas finansial ilegal
- Keamanan Transaksi Digital dan Cybersecurity
- Standar keamanan transaksi elektronik
- Mitigasi risiko serangan siber dan fraud digital
- Audit dan kontrol keamanan sistem perbankan digital
- Manajemen Risiko Hukum Digital Banking
- Identifikasi risiko hukum dalam operasional digital banking
- Analisis dampak hukum terhadap bisnis dan nasabah
- Strategi mitigasi dan pencegahan pelanggaran regulasi
- Audit Kepatuhan dan Pelaporan Regulator
- Proses audit internal kepatuhan digital banking
- Dokumentasi dan pelaporan reguler ke otoritas pengawas
- Penanganan temuan audit dan perbaikan berkelanjutan
- Etika, Tanggung Jawab Profesional, dan Budaya Kepatuhan
- Prinsip etika dan tanggung jawab officer digital banking
- Membangun budaya kepatuhan proaktif di organisasi
- Pengambilan keputusan hukum dan etis dalam inovasi digital
- Studi Kasus dan Simulasi Praktis
- Analisis kasus nyata pelanggaran regulasi digital banking
- Simulasi mitigasi risiko hukum dan kepatuhan
- Diskusi strategi perbaikan tata kelola hukum dan operasional
- Strategi Keberlanjutan Kepatuhan Digital Banking
- Monitoring dan evaluasi kepatuhan secara berkala
- Peningkatan kesadaran dan pelatihan berkelanjutan bagi staf
- Strategi memastikan kepatuhan jangka panjang dan mitigasi risiko regulasi
PESERTA TRAINING LEGAL COMPLIANCE DIGITAL BANKING
- Manajemen Bank dan Eksekutif Digital Banking
Mereka perlu memahami regulasi terbaru agar strategi pengembangan layanan digital tetap sesuai hukum dan mengurangi risiko sanksi. - Compliance Officer dan Legal Officer
Peserta ini bertanggung jawab mengidentifikasi risiko hukum, menyusun kebijakan internal, memantau kepatuhan, dan menjadi penghubung dengan regulator. - Tim IT dan Keamanan Informasi
Membantu memastikan sistem digital aman, data nasabah terlindungi, serta praktik cybersecurity sesuai regulasi perbankan digital. - Tim Operasional dan Frontliner Digital Banking
Mereka langsung berinteraksi dengan transaksi digital nasabah, sehingga perlu memahami prosedur kepatuhan untuk mencegah kesalahan operasional. - Audit Internal dan Risk Management
Bertugas menilai kepatuhan perusahaan, melakukan audit internal, dan memberikan rekomendasi mitigasi risiko hukum dan operasional. - Profesional Pengembangan Produk Digital
Agar setiap inovasi atau layanan baru yang dikembangkan tetap mematuhi ketentuan hukum dan standar industri, serta aman bagi nasabah. - Staf Marketing dan Customer Service
Memahami batasan hukum dalam promosi digital, perlindungan konsumen, dan cara menangani keluhan nasabah sesuai regulasi.
INSTRUKTUR/ TRAINER TRAINING DATA DAN PRIVASI NASABAH JAKARTA
Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.
METODE TRAINING REGULASI AML/CFT BANDUNG
Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.
LOKASI TRAINING KEAMANAN TRANSAKSI DIGITAL BALI
Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.
JADWAL TRAINING KAJIAN LEGAL TAHUN 2026
- Januari : 20 – 21 Januari 2026
- Februari : 24 – 25 Februari 2026
- Maret : 05 – 06 Maret 2026
- April : 23 – 24 April 2026
- Mei : 19 – 20 Mei 2026
- Juni : 23 – 24 Juni 2026
- Juli : 23 – 24 Juli 2026
- Agustus : 27 – 28 Agustus 2026
- September : 15 – 16 September 2026
- Oktober : 20 – 21 Oktober 2026
- November : 17 – 18 November 2026
- Desember : 15 – 16 Desember 2026
Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
INVESTASI TRAINING KEAMANAN TRANSAKSI DIGITAL ONLINE TAHUN INI :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group
(Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.